العقارات البريطانية ملاذ آمن للأموال المشبوهة

الجمعة 2015/03/06
بريطانيا تتجه نحو منع استخدام أموال مشبوهة في شراء العقارات

نيويورك - دعت منظمة الشفافية الدولية بريطانيا إلى ضرورة إلزام الشركات الأجنبية التي تشتري عقارات فيها بالإعلان عن ملاكها الحقيقيين لتقليل مخاطر استخدام أموال قذرة في شراء هذه العقارات.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن هذه التوصية واحدة من 10 توصيات قدمتها المنظمة المعنية بمحاربة الفساد في العالم لمنع المجرمين من تبييض أموالهم غير المشروعة عبر القطاع العقاري في بريطانيا.

وتشمل التوصيات أيضا منع شراء العقارات بأموال سائلة أي يجب أن يتم الشراء عبر تحويلات مصرفية. كما طالبت المنظمة شركات الوساطة العقارية بضرورة فحص خلفية المشترين وكذلك البائعين للتأكد من شرعية أموالهم.

وأشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن الأمم المتحدة ترى أن أجهزة تطبيق القانون حول العالم لا تنجح في رصد أكثر من 1 بالمئة من عمليات تبييض الأموال. وفي الوقت نفسه فإن الشرطة البريطانية أجرت تحقيقات خلال السنوات العشر الماضية في صفقات عقارية بقيمة تزيد 278 مليون دولار.

ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات في أن الكثير من العقارات الفارهة غالية الثمن مملوكة لشركات مسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة وبالتالي لا تكشف عن ملاكها الحقيقيين بما يجعل من الصعب رصد الاستثمارات غير المشروعة.

وقال نيك ماكسويل مدير الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية إن “بياناتنا تشير إلى أن مصادر الاستثمارات الأجنبية في العقارات باهظة الثمن في بريطانيا تأتي من مناطق في العالم يمثل فيها فساد القطاع العام المحلي تحديا أساسيا”.

11